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Posts Tagged ‘estafas inmobiliarias’

Timo de la estampita 

La crisis está agudizando el ingenio de los timadores y el número de estafas inmobiliarias se multiplica. Términos como Rip Deal, Wash and wash o las conocidas como cartas nigerianas, entre otros, son un claro ejemplo de ello. Es el timo de la estampita reinventado. 

El timo de Wash and wash

Consiste en la multiplicación de presunto dinero, camuflado con tinta negra y lavado con productos químicos con el fin de obtener dinero de sus víctimas a cambio de cartones del tamaño de billetes.

El timo del ‘wash and wash’

El timo del RIP Deal

Comienza cuando un individuo que ha puesto una propiedad o un negocio a la venta es contactado por un individuo que dice representar a alguien (la tapadera suele ser un grupo inversor o un multimillonario del sector de los diamantes) y que le ofrece concertar una entrevista con las personas interesadas en comprar.

Comisiones a cambio de canjear billetes o dinero negro, engaño inmobiliario conocido como RIP Deal

Falsa identidad y falso propietario

Un estafador se hace pasar por el dueño del anuncio de un inmueble y lo cuelga en varias webs bajando su precio.

Vender la vivienda mediante usurpación de identidad

El timo de las cartas nigerianas

Un fraude en crecimiento es el llamado de las cartas nigerianas, del que suelen ser víctima personas de alto poder adquisitivo. El caso suele ser éste: un ciudadano recibe en su correo una carta de un desconocido que dice haber ganado una enorme cantidad de dinero en la lotería pero que, por el motivo que sea no lo puede cobrar. Por eso ofrece a la víctima una participación en el botín, pero para cobrar debe mandar un anticipo para cuestiones burocráticas. El anticipo vuela y va a parar “a cuentas de individuos de origen desconocido, si bien la nacionalidad que lleva a cabo el proceso es la nigeriana”.

Cartas nigerianas

El timo de la multipropiedad o time sharing

Más sorprendente es el triple timo de la multipropiedad o time sharing. Lo primero que hacen los estafadores es contactar con personas que han adquirido este tipo de derechos, por ejemplo, el disfrute por un mes de un apartamento en Marbella. Suelen ser personas que apenas usan ese derecho. Por ello, le proponen la compra del citado derecho a precio atractivo, pero le reclaman una mediana cantidad de dinero como anticipo de gastos.

El dinero vuela, el timado lo sabe y, además, sabe que hay más víctimas. Por eso no suele extrañarle que contacte con ellos un bufete de abogados que, asegura, está llevando un proceso contra los defraudadores. Para gestionar su caso, le piden otro anticipo. Si, como suele ocurrir, el primo lo envía, llega el tercer timo. La víctima recibe una aparente sentencia judicial, donde se le informa de que sus timadores han sido condenados a pagar una gran multa. El supuesto juzgado pide “la entrega de una cantidad de dinero por parte de las víctimas para enviarles su parte correspondiente de la multa”. El triple timo ha sido consumado.

El sector inmobiliario, principal foco de las estafas a inmigrantes

Falsas Gangas Inmobiliarias

En Blog de Pisos, avisan de que el Banco de España ha detectado falsas entidades financieras extranjeras que tras cobrar comisiones iniciales y gastos de apertura, no conceden los prestamos prometidos.

Nadie esta a salvo de estas estafas, ni siquiera los bancos se libran de ser víctimas de estos timos:

Estafa continuada y falsificación documental para conseguir prestamos bancarios que nunca se devuelven

Estos timos suelen tener difícil solución y en muchos casos, la justicia tarda demasiado en hacerse ver, como en este caso:

La Audiencia juzga una estafa inmobiliaria después de 22 años

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